Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 865 б
15 мая 2023 12:18
343
Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?
1.существует (высокий уровень риска)
2. не существует (невозможность использования)
3. не существует (большие издержки)
1
ответ
1. Существует (высокий уровень риска). Банковские счета и банковские карты могут использоваться для перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма. Для снижения риска банки во всем мире соблюдают строгие процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций, чтобы предотвратить такие операции. Однако, несмотря на это, риск все еще существует.
0
·
Хороший ответ
15 мая 2023 12:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Без десяти пять это сколько...
Думаю над этим вопросом уже второй месяц... какое будет отчество у ребёнка, если папу зовут Никита? я реально......
Что такое калл подскажите...
Есть правдивые и ложные утверждения. Это ложь, что данное утверждение ложно. 1. Да, это утверждение ложно 2. 50\50 3. Нет, это утверждение правдиво...
рассмотрите внимательно рисунки на странице 34 какая ситуация морального выбора на них изображено кто совершил добродетельный поступок кто порочный...