Лучшие помощники
15 мая 2023 12:18
285

Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт? 

 1.существует (высокий уровень риска) 

2. не существует (невозможность использования) 

3. не существует (большие издержки) 


1 ответ
Посмотреть ответы
1. Существует (высокий уровень риска). Банковские счета и банковские карты могут использоваться для перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма. Для снижения риска банки во всем мире соблюдают строгие процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций, чтобы предотвратить такие операции. Однако, несмотря на это, риск все еще существует.
0
·
Хороший ответ
15 мая 2023 12:27
Остались вопросы?
Найти нужный