Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 900 б
- Dwayne_Johnson 870 б
15 мая 2023 12:18
418
Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?
1.существует (высокий уровень риска)
2. не существует (невозможность использования)
3. не существует (большие издержки)
1
ответ
1. Существует (высокий уровень риска). Банковские счета и банковские карты могут использоваться для перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма. Для снижения риска банки во всем мире соблюдают строгие процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций, чтобы предотвратить такие операции. Однако, несмотря на это, риск все еще существует.
0
·
Хороший ответ
15 мая 2023 12:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Значение слова ухтишка объясните...
При проведении реконструкции производства мастер Иванов получил приказ перевести 10 своих подчиненных на другую работу. Мастеру это поручение было кра...
Как оформить тетрадь по музыке?...
Напишите,пожалуйста,5 пословиц о воспитанности на татарском языке!Спасибо заранее......
Какие виды конституции вы знаете. Дайте характеристику каждому из видом...