Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?
1.существует (высокий уровень риска)
2. не существует (невозможность использования)
3. не существует (большие издержки)

1 ответ

Посмотреть ответы

maksonchik_rebroff

690

1. Существует (высокий уровень риска). Банковские счета и банковские карты могут использоваться для перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма. Для снижения риска банки во всем мире соблюдают строгие процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций, чтобы предотвратить такие операции. Однако, несмотря на это, риск все еще существует.

Хороший ответ

15 мая 2023 12:27

Остались вопросы?

Найти нужный

Еще вопросы по категории Другое

В каком виде спорта у лыжников лыжные палки изогнутые? А)гигантский слалом Б)прыжки с трамплина В)Лыжные гонки... 1.Что такое вис? 2.Что такое упор? 3.Разновидность гимнастики, включающая в себя упражнения на гимнастических снарядах? 4.Какие висы и упоры выполня... На флаге США число полос равно... 1). числу главнейших рек и озёр страны. 2). Числу людей которые считаются основателями государства. 3) числу индий... Районный суд рассмотрел дело по обвинению Красова М.И. в убийстве, совершенном в состоянии аффекта, и постановил оправдательный приговор. Прокурор рай... К видам лёгкой атлетики не относится … ) Прыжки в длину Спортивная ходьба Прыжки с шестом Прыжки через коня Вопрос № 4 Что из перечисленного не о...