Лучшие помощники
- Megamozg 2205 б
- Matalya1 1800 б
- DevAdmin 1720 б
- arkasha_bortnikov 895 б
- Dwayne_Johnson 865 б
15 мая 2023 12:18
334
Существует ли риск перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт?
1.существует (высокий уровень риска)
2. не существует (невозможность использования)
3. не существует (большие издержки)
1
ответ
1. Существует (высокий уровень риска). Банковские счета и банковские карты могут использоваться для перемещения средств, предназначенных для финансирования терроризма. Для снижения риска банки во всем мире соблюдают строгие процедуры проверки клиентов и мониторинга транзакций, чтобы предотвратить такие операции. Однако, несмотря на это, риск все еще существует.
0
·
Хороший ответ
15 мая 2023 12:27
Остались вопросы?
Еще вопросы по категории Другое
Определите коэффициент эластичности предложения по следующим данным: Выпуск продукции в базисном году составил 70 тыс.руб., Выпуск продукции в отчетн...
Новый Замок в Неаполе - описание+даты+кол-во посетителе-туристов...
Без десяти пять это сколько...
Заполните схему. Разнообразие культурных растений...
Экологические проблемы степной зоны...